Abordar el lavado de dinero es esencial en nuestra lucha contra el crimen financiero y el financiamiento terrorista.Cada año, miles de millones de fondos ilícitos están siendo lavados por barrones de drogas, terroristas y traficantes de armas de todo el mundo.Todos trabajando en servicios financieros tienen la obligación de reconocer y denunciar comportamientos sospechosos.
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