Affrontare il riciclaggio di denaro è essenziale nella nostra lotta contro il crimine finanziario e il finanziamento del terrorismo.Ogni anno miliardi di fondi illeciti vengono riciclati da droghe baroni, terroristi e trafficanti di armi in tutto il mondo.Tutti i servizi finanziari hanno un obbligo di riconoscere e segnalare un comportamento sospetto.
Quanto è buono il tuo radar di riciclaggio di denaro?
Puoi individuare le bandiere rosse?
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